FinCEN将130亿美元加密诈骗与海外运营关联
美国金融犯罪执法网络(FinCEN)发布分析称,约130亿美元的数字资产诈骗主要由位于东南亚的跨国犯罪组织实施,目标为美国居民。该报告凸显海外诈骗风险,可能影响后续监管与执法协作方向。
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美国金融犯罪执法网络(FinCEN)发布分析称,约130亿美元的数字资产诈骗主要由位于东南亚的跨国犯罪组织实施,目标为美国居民。该报告凸显海外诈骗风险,可能影响后续监管与执法协作方向。
阅读全文 →据The Block报道,特朗普称其政府正努力推动Hyperliquid进入美国市场。该表态涉及加密交易平台的市场准入与监管政策,但具体落地方式与时间表尚未披露。
阅读全文 →韩国金融监管机构公布了三阶段代币化资产发行路线图,计划在2027年2月采用该国首个代币化证券框架,为代币化资产的制度化建设提供初步路径。
阅读全文 →在FCA决定解除加密ETP零售禁令后,英国最大零售投资平台Hargreaves Lansdown逆转此前立场,向客户开放加密ETN交易。
阅读全文 →国际货币基金组织确认,萨尔瓦多自2025年6月起的比特币积累并非使用公共资金,而是来自私人捐赠。该声明澄清了比特币储备的资金来源,可能影响市场对萨尔瓦多财政风险的评估。
阅读全文 →加密公司近期向美国证券交易委员会(SEC)提出建议,要求加快ETF审核流程并允许提交保密草案,而Jane Street和Charles Schwab则对仓促推出ETF及保密文件可能限制市场审查表示担忧。
阅读全文 →迪拜虚拟资产监管局(VARA)与证券化平台Securitize签署谅解备忘录(MoU),旨在推动迪拜的代币化创新,并探讨该地区代币化金融创新的监管方式。此次合作显示出监管机构对代币化资产议题的主动介入,但MoU本身尚不构成具体监管规则。
阅读全文 →泰国商人对Tether提起诉讼,因后者在一宗涉案金额达6100万美元的“杀猪盘”诈骗案中冻结了约4200万美元资产。原告不否认与诈骗有关联,但主张Tether当时无权进行冻结。该事件引发对稳定币发行人冻结资金权限的法律讨论。
阅读全文 →韩国警方逮捕了四人,涉嫌使用加密货币向叙利亚恐怖组织付款。据称该团伙主谋还从该组织收取加密货币,并回运了11辆二手车和2台挖掘机。韩方调查人员称这是此类案件首次被处理。
阅读全文 →美国证券交易委员会(SEC)于2026年9月1日提议更新适用于注册过户代理人的规则和表格,以应对其在证券清算与结算体系中日益多样化的职能,该动向可能影响数字资产基础设施。
阅读全文 →俄罗斯最大银行 Sber 计划在俄罗斯新法律引入受监管加密交易之际,将 USDT 和以太坊与比特币一同作为贷款抵押品。此举显示银行体系对加密资产接纳度提升,但具体执行细节仍需确认。
阅读全文 →美国商品期货交易委员会(CFTC)责令一名前白宫提词器操作员支付约17.2万美元,以了结其在Kalshi平台上的“提及市场”事件合约交易。这是CFTC在四周内针对联邦雇员交易事件合约的第二起内幕交易案件及第二项相关和解,凸显监管机构对预测市场合约的执法关注。
阅读全文 →美国第九巡回上诉法院维持了下级法院的裁决,认定Kalshi未能证明联邦政府优先于内华达州的监管权力。这一裁决对预测市场平台Kalshi构成打击,并引发对CFTC独家管辖权的质疑。
阅读全文 →康涅狄格州对预测市场平台Kalshi提起新诉讼,加剧了围绕预测市场的法律纠纷。目前州和联邦法院的裁决结果大致各占一半,这可能意味着美国最高法院最终需要介入。
阅读全文 →非营利组织Public Citizen发布报告称,特朗普关联的加密项目已使投资者损失约47亿美元,其中World Liberty Financial的USD1稳定币投资者“未遭受重大损失”,但其他特朗普涉足的项目造成巨额亏损。该报告引发对政治关联加密项目风险与投资者保护的关注。
阅读全文 →波兰奥委会主席拉多斯瓦夫·皮谢维奇因涉及数字资产平台ZondaCrypto的贿赂调查而被拘留,这一事件可能引发对加密交易所合规与监管的进一步关注。
阅读全文 →日本监管机构正竞相现代化国家结算系统,计划于今年启动股票和政府债券的代币化开发,以防止机构投资者和外国资本流向海外市场。此举标志着区块链技术在传统金融基础设施中的进一步应用。
阅读全文 →法官Katherine Polk Failla将Roman Storm的Tornado Cash重审延后超过六个月,新日期为2027年4月,其无罪判决动议仍未裁决。此案的法律不确定性或将继续影响加密行业对隐私工具和开发者责任的关注。
阅读全文 →Brent Kovar因运营一个声称使用人工智能超级计算机的加密货币庞氏骗局而获罪,该骗局从至少400名投资者手中骗取了2400万美元。此案凸显了加密投资欺诈的法律后果。
阅读全文 →Bernstein 研究公司发布报告认为,Circle 的增长周期不依赖《清晰法案》的通过,理由是 USDC 供应反弹和稳定币交易量持续扩大。报告还给出了59%的上行空间预测,但未明确所指资产。
阅读全文 →灰度投资于周五向美国证券交易委员会提交了另一项修正文件,以推进其Zcash ETF的上市进程。这是灰度在该产品的监管审批中迈出的新一步,若获批,该ETF将成为美国首只以Zcash为标的的交易所交易基金。
阅读全文 →Securitize 表示,美国证券交易委员会(SEC)为避免影响参议院对《Clarity Act》的投票,推迟了其加密交易豁免申请。这一说法揭示了监管决策与政治议程之间的潜在关联。
阅读全文 →美国货币监理署(OCC)代理署长Jonathan Gould表示,该机构正以快速步伐推进GENIUS Act稳定币规则的最终制定,以赶上1月的法定截止日期,此前已错过7月的目标。这一动态反映美国联邦层面对稳定币监管框架的紧迫推进,可能对加密行业产生重要影响。
阅读全文 →美国总统特朗普在8月19日白宫加密活动中敦促国会就《清晰法案》采取行动,多位科技行业CEO在活动前与总统会面,为本周CFTC首次创新咨询委员会做准备。此举显示行政分支正寻求通过立法明确数字资产监管框架。
阅读全文 →Injective 宣布成为美国证券交易委员会(SEC)注册的转让代理,旨在以受监管方式追踪代币化证券的所有权及交易,此举是其代币化扩张计划的一部分。
阅读全文 →美国货币监理署(OCC)负责人表示,将于11月前完成GENIUS法案相关稳定币规则的最终版本。此前OCC已于2月发布376页的规则提案并征求公众意见,以便在2027年1月生效日期前完成实施。
阅读全文 →白宫加密事务顾问Patrick Witt在全面加密立法首次投票前夕公开表示,对Clarity Act及相关稳定币法案前景“乐观且看涨”。这一表态凸显美国监管层对加密政策推进的积极信号,但实际立法结果仍存变数。
阅读全文 →Ripple首席法务官Stuart Alderoty将9月15日视为《Clarity法案》市场结构立法的关键测试点,并警告美国可能错过一个绝佳机会。
阅读全文 →美国证券交易委员会(SEC)提出一项拟议规则,允许加密项目通过代币销售筹集资金而无需进行完整的证券登记,并为代币与投资合同的分离创建路径。这标志着监管态度的重大转变,可能深刻影响加密行业的募资模式。
阅读全文 →美国证券交易委员会(SEC)提出新的加密规则提案,为代币是否被视为“投资合同”提供安全港,并给予代币发行一定豁免。此举在CLARITY法案未获通过的背景下推进,直接影响加密资产发行与合规预期。
阅读全文 →斐济已将Edward Zimbardi遣返美国,以使其面临与一项涉及数千名投资者、金额达1.65亿美元的加密货币疑似庞氏骗局相关的指控。该事件显示跨境执法力量正在追踪加密领域的涉嫌欺诈行为。
阅读全文 →美国证券交易委员会(SEC)在取消原定投票会议数日后,意外发布了“Regulation Crypto”提案,这是其首个针对加密资产的重大规则,可能对行业产生深远影响,但具体内容尚待公布。
阅读全文 →美国证券交易委员会(SEC)于周二提出一项新规则,旨在为涉及数字资产的投资提供可行路径。与此同时,美国国会在数字资产立法方面仍处于搁置状态,规则制定因而成为当前最受关注的监管动向。
阅读全文 →据 CoinDesk 报道,韩国成为最新限制 Polymarket 访问的司法管辖区。监管机构驳回了其 P2P 性质辩护,认为该平台管理市场规则并促进加密赌博活动,全球监管趋势趋严。
阅读全文 →斐济将Edward Zimbardi驱逐至美国,其被指控运营一项涉及数千名投资者的1.65亿美元加密庞氏骗局。
阅读全文 →韩国媒体通信委员会认定 Polymarket 的结构和运营构成非法赌博,并宣布采取措施加以屏蔽。此举凸显预测市场在韩国的监管风险,可能影响当地用户访问该平台。
阅读全文 →区块链协会公开支持美国证券交易委员会(SEC)提出的废除过时国家市场体系(NMS)规则的提案,认为这些2005年设立的规则未达到预期目标,且废除将有利于代币化发展。
阅读全文 →奥地利金融市场管理局(FMA)依据《加密资产市场法规》(MiCA)对 Bitpanda 处以 7 万欧元罚款,理由是白皮书和营销披露不合规。这是 MiCA 生效后首笔公开的处罚,显示监管机构开始落实 MiCA 的披露要求。
阅读全文 →美国财政部提出一项与 GENIUS 法案相关的稳定币规则提案,旨在确立国会去年完成的法案中的核心定义与管辖划分,为稳定币监管框架提供行政细则。
阅读全文 →据Decrypt报道,特朗普本周将与加密及预测市场公司CEO会面。与此同时,《清晰法案》进展延迟,美国证券交易委员会(SEC)相关规则制定也被推迟,显示政策推进节奏出现变化。
阅读全文 →区块链分析公司Chainalysis对美国移民和海关执法局(ICE)与竞争对手TRM Labs签订的9500万美元独家合同提起诉讼。该诉讼凸显了区块链分析领域在政府合同上的竞争加剧,可能影响行业格局与采购流程。
阅读全文 →据The Block报道,一场白宫会议定于周三美东时间下午2:30举行,预期特朗普总统与CFTC主席塞利格将与加密及预测市场高管会面。该会议被视为次日CFTC首次创新顾问委员会会议的启动活动,显示监管机构正加强行业接触。
阅读全文 →据CoinDesk报道,迪拜加密律师Irina Heaver及其团队对2026年上半年所有加密交易进行了梳理,发现BlackRock、Goldman及波斯湾主权财富基金等机构资金共计112亿美元流向了受监管企业。这一趋势或标志着加密行业资本结构与市场准入逻辑发生根本性转变,所谓的“无许可时代”正走向终结。
阅读全文 →CoinDesk本周回顾涵盖华盛顿加密立法进展、华尔街机构进一步涉足数字资产,以及一起安全恐慌引发的大额比特币转账。
阅读全文 →Cboe已向美国证券交易委员会(SEC)提交申请,寻求批准美国首批3倍杠杆比特币和以太坊ETF。若获批,这将是美国市场首次出现此类高杠杆加密ETF,或对加密ETF市场结构产生重要影响。
阅读全文 →爱尔兰计划在其反洗钱框架下推出新政策,包括对私人加密钱包转账和海外数字资产公司实施更严格措施,以应对加密货币的非法使用。
阅读全文 →美国货币监理署(OCC)于2026年8月14日宣布,已向World Liberty Trust Co.授予“初步有条件批准”。此举为这家与特朗普政治背景相关的实体获取银行章程铺平道路,也可能是加密行业接入传统银行服务的一个信号,但最终章程仍待后续条件达成。
阅读全文 →币安宣布将不再处理与16家交易所的交易,其中包括此前未屏蔽的11家交易所(含HTX),理由是遵守欧盟对俄罗斯的制裁。此举可能影响跨交易所资金流动和相关用户操作。
阅读全文 →以色列最大银行 Leumi 计划在 2027 年初重新推出比特币交易服务,此前其 2022 年的尝试被以色列央行否决。此次重启伴随监管立场软化,并由 Galaxy 提供托管基础设施,显示机构加密业务在传统银行业的接受度有所提升。
阅读全文 →MSCI发起一项针对“非运营公司”的咨询,拟将其从指数中剔除,比特币持仓大户Strategy和Metaplanet出现在潜在删除名单上。该提案仍处于磋商阶段,但可能影响机构资金对这些加密概念股的敞口。
阅读全文 →美国证券交易委员会(SEC)突然推迟了拟议中的首个重大加密监管规则“Reg Crypto”的会议,且未公布新的会议日期,监管进程面临不确定性。
阅读全文 →美国总统特朗普签署备忘录,授权经审查的美国私营公司对境外犯罪网络实施进攻性网络行动,但公司需自行承担法律风险。该政策可能影响加密行业应对网络犯罪的方式。
阅读全文 →区块链协会向美国最高法院提交意见,敦促其受理Custodia案,并警告称美联储对“主账户”的广泛权力可能被用来将加密企业挤出银行体系。此举凸显加密行业与联邦银行监管之间的法律争端。
阅读全文 →据Decrypt报道,英国金融行为监管局(FCA)正与加密货币交易所HTX就后者涉嫌在英国进行非法加密资产推广一事进行和解谈判。监管机构称一名FCA雇员曾使用英国IP地址和驾驶执照购买加密资产。该事件凸显英国对加密营销的严格监管,和解进展值得关注。
阅读全文 →韩国法院对加密借贷平台Delio负责人判处15年监禁,该负责人因从1100多名客户处挪用数字资产、造成约5000万美元损失而被定罪。这一判决凸显了韩国对加密货币金融犯罪的严惩,并可能对CeFi行业产生合规警示作用。
阅读全文 →美国证券交易委员会(SEC)计划为代币化股票制定监管规则,相关框架可能最早于周五公布。若成行,这将是今年加密行业最重大的政策进展之一,有望为代币化资产提供更清晰的合规路径。
阅读全文 →Copper Markets US已获得FINRA成员资格和SEC注册经纪自营商身份,将提供合格托管、质押、融资及OTC服务,标志着该机构级加密服务平台在美合规化的重要一步。
阅读全文 →纽约市议会已对预测市场平台展开调查,指控其存在“虚假、欺骗性或滥用营销策略”。此举可能对加密预测市场行业产生监管影响。
阅读全文 →美国商品期货交易委员会(CFTC)警告称,Kalshi和Polymarket等预测市场平台在激励交易的申报中存在缺陷,行业可能因此养成不良合规习惯,为市场滥用打开大门。
阅读全文 →富达旗下FETH计划将最多100%的以太坊持仓用于质押,并将所得奖励以季度现金形式分配给持有者,该方案尚待美国SEC批准。此举若获批,可能对以太坊ETF市场结构产生重要影响。
阅读全文 →澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)对加密平台Yepbit采取行动,将其网站下线,并否认该平台声称监管机构冻结了投资者资金的说法。投资者报告称无法提取资金。
阅读全文 →Fidelity已向美国SEC提交文件,计划在其以太坊基金(FETH)中引入质押功能,85%的质押奖励将保留在基金内,并按季度向投资者分配现金。此举若获批,将成为以太坊ETF纳入质押的重要先例。
阅读全文 →英格兰银行主导的数字英镑实验室将测试贸易融资互操作性,其中出口商接收稳定币,进口商以潜在的数字英镑结算。此举标志着央行对稳定币和央行数字货币在跨境支付场景中的实际应用进行探索。
阅读全文 →美国CFTC在纽约州试图禁止Kalshi合约后,援引紧急权力允许该预测市场平台继续交易。这一事件凸显了联邦与州监管之间的潜在冲突。
阅读全文 →美国商品期货交易委员会(CFTC)动用紧急权力,命令预测市场平台Kalshi在面临纽约州诉讼期间继续运营。此举凸显了联邦与州监管机构在预测市场管辖权上的潜在冲突。
阅读全文 →美国商品期货交易委员会(CFTC)对一名佛罗里达州男子提起新指控,称其在涉及3.97亿美元的加密庞氏骗局中挪用了约4800万美元客户资金,凸显监管机构对加密货币欺诈的持续追查。
阅读全文 →美国证券交易委员会(SEC)已安排一场公开会议,考虑推进其“加密法规”(Regulation Crypto)提案,这可能为加密项目提供一条绕过传统证券注册的路径。
阅读全文 →加密做市商 Flowdesk 已获得迪拜虚拟资产监管局(VARA)颁发的全面经纪交易商牌照,此前该公司已在法国获得 MiCA 授权,反映加密企业正加速在主要全球市场建立受监管业务。
阅读全文 →加密友好交易平台eToro宣布同意收购美国券商TradeZero,交易金额2.31亿美元,以拓展美国股票业务。消息公布后,eToro股价下跌10%。此举发生在监管机构持续压缩其加密代币产品列表的背景下,显示平台业务重心可能进一步向传统金融资产倾斜。
阅读全文 →Coinbase在获得MiFID牌照后,向英国专业客户开放永续合约、期货和期权交易,标志着其在受监管衍生品市场的进一步扩张,可能影响当地市场格局。
阅读全文 →白宫官员Patrick Witt表示,特朗普政府将继续与民主党谈判,参议院正准备在9月就CLARITY法案进行投票。若法案通过,可能为美国数字资产监管提供更明确的联邦规则框架。
阅读全文 →AUSTRAC已暂停一家比特币ATM运营商的注册,该运营商在澳大利亚约1,800台加密ATM中运营96台,8月9日生效。此举表明澳大利亚监管机构正加强对加密ATM行业的合规审查。
阅读全文 →据《纽约时报》援引知情人士报道,一个名为 Aqua 1 的实体在2025年购买了价值1亿美元的 World Liberty Financial 代币,该实体背后据称是一名与英国和阿联酋有联系的商人。该消息引发对名人关联加密项目资金来源与合规风险的关注。
阅读全文 →据CoinDesk报道,在参议院休会前未通过加密相关法案、将CLARITY法案推迟至秋季的同时,比特币价格依然保持在65,000美元上方。市场上涨更多受持续的ETF资金流入和美元走软推动,而非华盛顿的立法进展。
阅读全文 →澳大利亚金融监管机构暂停Cryptolink比特币ATM运营商注册三个月,此前该运营商已被罚款56,340美元,显示监管方面正持续加压加密ATM运营商的报告合规。
阅读全文 →8 月 9 日的 Hodler’s Digest 报道,BIP-110 因出现一条“两个区块的链”而失败;CLARITY 法案将在 9 月迎来参议院投票,报道称相关概率显示该投票可能为否决。
阅读全文 →美国前国防部长马克·埃斯珀表示,《CLARITY法案》不仅是金融服务法案,更是国家安全法案,为加密立法增添了政治和安全的维度。
阅读全文 →美国参议院本月未就《清晰法案》(Clarity Act)举行程序性投票,引发加密行业不满与失望。但有分析指出,这一推迟并非最糟糕的结局,可能为行业争取更多调整时间。
阅读全文 →据《纽约时报》报道,加密项目 World Liberty 从商人 Guren "Bobby" Zhou 处获得 1 亿美元投资,该商人正因涉嫌洗钱受到调查,但尚未被指控。此事件引发外界对加密项目合规性和资金来源的广泛关注。
阅读全文 →巴西计划自2027年1月1日起实施新规,向自托管钱包的加密转账需等待24小时,以打击欺诈;新规覆盖包括法币挂钩稳定币在内的加密资产。
阅读全文 →巴西新规将自2027年1月1日起生效,对超过1万美元、发送至海外服务商或自托管钱包的加密转账,以及其他被标记审查的转账实施最长24小时暂扣,以应对加密欺诈风险。
阅读全文 →巴西中央银行命令加密货币交易所延迟超过1万美元的跨境转账,并对被标记为风险的小额交易同样适用,以加强监管。
阅读全文 →美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布制裁一名个人及两家加密货币交易所,指控其协助为总计500万美元的与伊朗有关的数字资产进行洗钱。此举凸显美国对伊朗相关加密货币活动的持续监管压力。
阅读全文 →美国财政部在“经济怒火”行动下对两家伊朗加密货币交易所实施制裁,并发现超过300万美元的转账与伊朗伊斯兰革命卫队关联钱包相关。此举显示美国持续针对利用加密资产规避制裁的渠道。
阅读全文 →美国密歇根州联邦法官 Shalina Kumar 驳回了 Coinbase 提出的、阻止该州对体育赛事合约执行监管的请求,并在裁决中称 Coinbase 的主张为“Applesauce”。该决定可能对加密交易平台参与预测市场的法律边界产生重要影响。
阅读全文 →MetaMask 推出 Agent Wallet,使 AI 代理能够独立进行加密货币交易;同时比特币价格重回 6.5 万美元,但《清晰法案》再遭推迟。
阅读全文 →美国CLARITY Act立法进程出现延迟,First Digital CEO认为这给了亚洲金融中心一个机会。行业人士警告,持续的立法僵局可能减缓机构采用、重振执法式监管,并推动创新流向海外。
阅读全文 →Stripe 旗下稳定币发行商 Bridge 已获卢森堡监管批准,并被纳入欧盟 MiCA 注册名单,成为该框架下的合规服务提供商。
阅读全文 →加密货币做市商Wintermute获得美国SEC批准,取得经纪交易商地位,能够交易美国股票和期权并支持ETF,标志着加密交易向传统资本市场进一步融合。
阅读全文 →一项新的两党道德提案据称将要求特朗普剥离加密业务,同时允许其延期缴纳资本利得税,可能对加密监管格局产生影响。
阅读全文 →Blockchain.com 已获得开曼群岛金融管理局颁发的 VASP 托管牌照,继获 MiCA 和 FCA 批准后,进一步扩展其受监管的加密货币服务。
阅读全文 →俄罗斯总统普京签署一项加密货币法律,为交易所、托管机构和投资者制定市场规则,核心条款将于2026年9月生效。该事件标志着俄罗斯加密市场监管框架的重要进展,但短期影响有限。
阅读全文 →美国参议院正努力在八月休会前解决《清晰法案》的剩余问题,但程序性投票仍不确定,同时面临道德争议和执法担忧。
阅读全文 →加密行业政治行动委员会 Fairshake 支持的候选人在密歇根州和华盛顿州初选中获胜,显示加密行业政治影响力增强,可能影响未来加密立法。
阅读全文 →领先的行业PAC Fairshake在底特律民主党初选中投入200万美元却未成功,而其他几个PAC支持的候选人在其他地方获胜。
阅读全文 →据The Block报道,美国参议员和部落博彩监管机构正再次推动在《Clarity Act》中纳入预测市场相关条款,以将体育博彩保留在州级管辖范围内,抵制联邦监管机构的举措。
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