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crypto fraud

5 条精选内容

2026/8/25

陪审团裁定拉斯维加斯男子参与2400万美元AI加密货币挖矿庞氏骗局

一名拉斯维加斯男子因涉嫌2400万美元的AI加密货币挖矿庞氏骗局被陪审团定罪。该男子向至少400名投资者谎称超级计算机正在为他们挖矿，并声称资金由FDIC承保。

2026/8/25

Brent Kovar因运营一个声称使用人工智能超级计算机的加密货币庞氏骗局而获罪，该骗局从至少400名投资者手中骗取了2400万美元。此案凸显了加密投资欺诈的法律后果。

2026/8/18

斐济已将Edward Zimbardi遣返美国，以使其面临与一项涉及数千名投资者、金额达1.65亿美元的加密货币疑似庞氏骗局相关的指控。该事件显示跨境执法力量正在追踪加密领域的涉嫌欺诈行为。

2026/8/9

巴西计划自2027年1月1日起实施新规，向自托管钱包的加密转账需等待24小时，以打击欺诈；新规覆盖包括法币挂钩稳定币在内的加密资产。

2026/8/9

巴西新规将自2027年1月1日起生效，对超过1万美元、发送至海外服务商或自托管钱包的加密转账，以及其他被标记审查的转账实施最长24小时暂扣，以应对加密欺诈风险。