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5 条精选内容

2026/9/5

FinCEN将130亿美元加密诈骗与海外运营关联

美国金融犯罪执法网络（FinCEN）发布分析称，约130亿美元的数字资产诈骗主要由位于东南亚的跨国犯罪组织实施，目标为美国居民。该报告凸显海外诈骗风险，可能影响后续监管与执法协作方向。

2026/8/18

斐济已将Edward Zimbardi遣返美国，以使其面临与一项涉及数千名投资者、金额达1.65亿美元的加密货币疑似庞氏骗局相关的指控。该事件显示跨境执法力量正在追踪加密领域的涉嫌欺诈行为。

2026/8/17

奥地利加密货币交易平台 Bitpanda 因未按时提交强制性白皮书及营销材料披露缺失，成为奥地利首个公开的 MiCA 执法案例，被处以 7 万欧元罚款。该事件凸显 MiCA 框架下监管机构对合规细节的严格要求。

2026/8/12

美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）对 Goliath Ventures 提起诉讼，指控其通过承诺加密流动性池回报，实际挪用资金支付早期投资者并供创始人奢侈消费，涉资约 4 亿美元。此案凸显监管机构对加密领域欺诈行为的持续打击。

2026/8/11

美国商品期货交易委员会（CFTC）对一名佛罗里达州男子提起新指控，称其在涉及3.97亿美元的加密庞氏骗局中挪用了约4800万美元客户资金，凸显监管机构对加密货币欺诈的持续追查。