美国财政部周二宣布,将制裁范围扩大至加密货币、黄金、航运和技术领域,以加大对伊朗的施压。具体而言,财政部指出,Ivan Obukhov 自2023年以来通过加密货币为伊朗伊斯兰革命卫队圣城军(IRGC-QF)的石油销售处理了超过1亿美元资金。这一行动表明,美国正进一步收紧对伊朗制裁的执法,特别是针对利用数字资产规避制裁的行为。
此次制裁扩展对加密货币行业和跨境支付具有潜在影响。一方面,加密交易所和金融服务提供商可能需要重新评估其反洗钱(AML)和制裁合规措施,以避免为受制裁实体或个人提供服务。另一方面,这也凸显了加密货币在制裁规避中的角色,可能促使监管机构加强对相关交易的监控。需要注意的是,这并非针对所有加密货币,而是针对特定受制裁实体相关的交易。
已确认的事实包括:美国财政部扩大制裁范围,以及 Obukhov 处理了特定金额的加密货币交易。推断部分在于,此类行动将加剧行业合规压力,并可能促使更多司法管辖区采取类似执法措施。未来,加密货币参与者应密切关注制裁名单的更新,并确保自身业务不触及受制裁实体。