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执法

3 条精选内容

2026/9/7

波兰检察官在大规模加密货币调查中起诉第五名嫌疑人

据CoinDesk报道，波兰检察官对一宗大规模加密货币调查中的第五名嫌疑人提起诉讼。报道同时提及交易所BitBay（后更名Zondacrypto）于4月停止交易，客户资金被冻结，估计损失至少9400万美元。

2026/8/18

Edward Zimbardi因涉嫌运营1.65亿美元加密庞氏骗局，在斐济被驱逐后在美国面临指控，此案凸显加密投资欺诈的跨境执法风险。

2026/8/5

美国检方称，NFT市场Few and Far创始人将筹集到的1000万美元资金转用于赌博、交易和DJ爱好，而非开发Web3平台。该案凸显NFT项目资金管理风险。